Сотрудники службы государственной безопасности стали известны еще в трех банках, которые были проверены Комитетом по учету членства в их руководстве коммунистическими тоталитарными службами.

Объявленные отчеты для TBI Bank EAD ( Постановление N2-264 от 27 ноября 2013 года ), Болгарский банк развития AD ( Постановление N2-266 от 27 ноября 2013 года ) и Элитбанк А.Д. ( Постановление N2-268 от 27 ноября 2013 года ).

В TBI Bank инспекция затронула 10 человек, которые были или в настоящее время являются членами руководящих, надзорных и надзорных органов банка, а также прокуроров. Георги Георгиев (1960), член Правления с сентября 2007 года по декабрь 2012 года, был основан на постоянной основе. Второй центральный правительственный штаб с 1983

TBI Bank был зарегистрирован в 2003 году под наименованием "NLB Bank West-East" AD. Меняет название на сегодняшний 2011

В АО «Болгарский банк развития» инспекция затронула в общей сложности 32 человека. Из них в агентстве два человека, но их имена не подлежат публикации, потому что они умерли. Кредитная организация получила лицензию в 1999 году под названием Банк поощрения AD, а в 2008 году сменила название на сегодня.

Двенадцать человек были проверены в Элитбанке. Только Георгий Аврамов (1959), член Совета директоров в 1994-1995 годах, был признан основателем. агент Второго Центрального Правительственного Штаба 1987 года под ником "ТОДОР". Он продолжал сотрудничать после 10 ноября 1989 года.

Элинбанк был объявлен неплатежеспособным в 1997 году и был исключен из коммерческого реестра в 2000 году.

Результаты Global Banking Review

Проверки трех кредитных учреждений являются частью глобальной проверки принадлежности к коммунистическим тоталитарным службам коммерческих банков в Болгарии, которую комитет по делам начал в этом году. До настоящего времени она объявила сотрудников Центрального комитета и разведывательного управления Генерального штаба БНБ (военной разведки) в следующих банках:

• «Тексимбанк» - проверено 4 сотрудника из 42 человек;
• «ДСК Банк» - 1 сотрудник из 41 проверенного лица;
• «Международный Банк Активов» (ранее Первый Восточный Международный Банк) - 8 сотрудников из 57 проверенных лиц;
• UniCredit Bulbank - 15 сотрудников из 204 проверенных лиц;
• Корпоративный коммерческий банк - 3 сотрудника из 24 проверенных лиц;
• Альянс Банк Болгария - 2 сотрудника из 37 проверенных лиц;
• Евробанк Болгария - 15 участников из 130 проверенных лиц.
• Сосьете Женераль Экспрессбанк - 13 сотрудников из 129 проверенных лиц;
• CIBANK - 8 сотрудников из 67 сертифицированных лиц;
• «Райффайзенбанк Болгария» - 0 сотрудников из 8 проверенных лиц;
• Пиреус Банк Болгария - 6 сотрудников из 34 проверенных лиц;
• МКБ Юнионбанк - 4 участника из 26 проверенных лиц;
• Инвестбанк (бывший Никольский международный православный банк) - 10 сотрудников из 47 проверенных лиц;
• "Ситибанк Н.А." - Софийский филиал - 1 сотрудник из 2 проверенных лиц;
• Муниципальный банк - 1 сотрудник из 35 проверенных лиц;
• «Коммерческий банк Д» АД - 1 сотрудник из 14 проверенных лиц;
• УББ - 15 сотрудников из 210 проверенных лиц;
• Банк Токуда - проверено 11 работников из 62 человек;
• CCB - 30 сотрудников из 217 проверенных лиц;
• Славянский коммерческий банк (приобретен Муниципальным банком) - проверено 6 работников из 18 человек;
• Болгаро-Американский Кредитный Банк - 2 сотрудника из 14 проверенных лиц.

Информацию обо всех них можно найти в разделе COMDOS «Решение» на сайте.

Комиссия по файлам также объявила о кредите миллионеров в Добруджа Банке ( Постановление №2-269 от 27 ноября 2013 года ). Было проверено 26 человек, один из которых был агентом прошлого.

До банка Добруджа комиссия объявила должников УББ Минералбанк, Тексим Банк и Балканбанк.

Похожие